Tag: 테러자금

제재·수출통제

| 피고인, KTJ 조직원 친동생에 가상화폐 720만원어치·SUV 5대 제공 혐의... 첫 공판 열어 광주지방법원이 테러자금금지법 위반 등의 혐의로 구속 기소된 우즈베키스탄 국적 A씨의 첫 공판을...

북한·아시아

| AUSTRAC, 비영리단체 테러자금조달 위험 평가 보고서 공개 | 범죄조직, 자선단체 활용한 국내외 불법 자금 이동 시도 지속 | 금융기관 대상 위험지표 제시…국경 간 송금 감시...

AI·코인·핀테크

| 印 의회 재정상임위, 가상자산 고위험 지정…자금세탁·테러자금·탈세 우려 | 印 정보당국, 암호화폐의 마약·인신매매·폰지사기 연계 가능성 보고 | 바이낸스·코인베이스 등 AML 위반 제재 확대…해외 거래소 감시·차단 강화 <개요> 인도...

유럽

| 라파르주, 시리아서 공장 운영 위해 IS 등에 수백만유로 지급 프랑스 파리 형사법원이 시리아 내전 당시 무장단체에 자금을 제공한 혐의로 프랑스 시멘트 대기업 라파르주(Lafarge)와 브루노...

유럽

|전쟁 장기화 속 이란의 자금 확보 압박 |스위스 은행권의 반복된 불법 자금 연루 논란 <개요> 이란이 미국과의 협상에서 핵심 요구를 고수하면서 글로벌 원유·LNG 공급 불안이 커지고 있음....

심층분석

|국가 간 규제 차이 악용한 불법 자금 이동 우려 |사기·자금세탁·테러자금 조달에 악용…국제공조 강화 필요 국제자금세탁방지기구(FATF)가 역외 가상자산사업자에 대한 감독 공백이 대규모 사기, 자금세탁, 테러자금 조달에 악용되고...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...