Tag: AML

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 獨, ‘내부통제 부실’ 이유로 ‘유니콘’ 핀테크 담보 대출 금지

| 네덜란드 내 신규주택 담보대출 전면 금지시켜 | “성장보다 규제 먼저”... 특별 감시인 지정·자본 확충 제한 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 지난 15일(현지시각), 핀테크 은행 'N26'에 대해 대규모 시정...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 금융감독청, AML ‘형식적 수행’한 금융기관에 866억원 벌금 부과

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 12일(현지시각), 금융범죄 통제 미흡을 이유로 금융기관 네이션와이드 빌딩 소사이어티(Nationwide Building Society)에 4400만파운드(약 866억원)의 벌금을 부과함. 빌딩 소사이어티는 영국 특유의 금융기관 형태로,...

유럽

[PREMIUM] 이탈리아, 현금 결제 한도 1만유로로 상향 추진…자금세탁 우려 확산

| 연내 통과 여부 확정 예정... 탈세 리스크 논란 커져 <개요> 이탈리아 정부가 현금 결제 한도를 기존 5000유로(약 864만원)에서 1만유로(약 1739만원)로 두 배 상향하는 방안을 추진...

북한·아시아

[PREMIUM] 2015년 국부펀드 스캔들로 망신당한 말레이시아, 10년만에 FATF 최고 등급으로

| 국부펀드 스캔들 이후 제도개혁 성과...7년간 14조원 범죄자산 회수 <개요> 말레이시아가 금융활동태스크포스(FATF)의 최신 상호평가에서 자금세탁·테러자금조달·확산금융(AML/CFT/CPF) 대응 역량을 공식적으로 인정받았다고 말레이시아 중앙은행이 11일(현지시각) 발표함. 특히 2015년 말레이시아...

자금세탁

금융정보분석원 “내년 AML 감독 대폭 강화”… 고위험 업권 정밀 점검 예고

금융정보분석원(FIU)은 12일 오후 3시 정부서울청사에서 ‘2025년 제2차 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관 협의회’를 개최했음. 이번 회의에는 금융감독원, 행정안전부, 중소벤처기업부, 관세청, 농·수·신협 등 정부 및 관계기관 11곳이 참석했는데, 최근...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 미 재무부, 북한·이란 거래 허용한 코인 거래소 팍스풀에 51억원 벌금

| 설립이후 5억달러 의심거래 방치 | 직원들이 여러차례 보고했는데도 경영진이 무시 <개요> 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 9일(현지시각), 비트코인 거래 플랫폼 팍스풀(Paxful)에 대해 350만달러(약 51억원)의 벌금을 부과했음. FinCEN은 팍스풀이...

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