Tag: 금융범죄

유럽

| 국경 간 거래 면세 규정 악용하는 VAT사기, 전년 대비 38% 증가 | EPPO, 사법 조치 강화… 1조3000억원 규모 자산 동결 <개요> 유럽공공검찰청(EPPO)이 EU 내 부가가치세(VAT) 사기가...

유럽

| 2010년 그리스 국방장관 뇌물 세탁 방조 | 자금세탁 방지 정책은 있었으나... 고객 정보 검토 미흡 <개요> 세계 최대 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley) 스위스 지사가 지난...

미국·캐나다

| 조직적 로맨스 사기 증가… 금융기관 대응 필요 | 노인 노린 금융 사기, 20%는 가족이나 보호자가 범인 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 금융기관에 로맨스 사기 증가에 대한...

자금세탁

| AML/CFT 규정 위반 기업·투자자 대상 벌금 조치 | 증권상품청 CEO "비준수 행위 용납하지 않을 것" <개요> 아랍에미리트(UAE) 증권상품청(SCA)은 지난 25일(현지시각), 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 규정을 위반한 기업들에...

AI·코인·핀테크

| 기존 '암호화폐·사이버 부서' 대체… 암호화폐·AI·다크웹 등 단속 강화 | 21일 출범한 암호화폐 태스크포스와 협력 예정 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 20일(현지시각), 사이버 및 신흥 기술 부서(Cyber and...

AI·코인·핀테크

| 허위 수익 보장·허위 상품으로 투자금 모집 | 다크웹 활용해 자금세탁… 암호화폐 지갑 추적으로 자산 압수 <개요> 인도 집행국(ED)이 지난 15일(현지시각) 암호화폐 투자 플랫폼 비트커넥트(Bitconnect) 사기 사건과...

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...