Tag: 바이낸스

미국·캐나다

| 원고 "바이낸스가 하마스 자금 조달 도와 사실상 테러 지원" 주장 | 법원 "AML·제재 준수 부실 인정되더라도 테러 지원 책임은 별개" <개요> 미국 연방법원은 2023년 10월 7일...

미국·캐나다

| WSJ “바이낸스, 내부 경고에도 이란 연계 계정 장기간 유지해” | '제재 회피 전문가' 잔자니가 이끄는 이란 네트워크, 바이낸스 통해 원유대금 받아 <개요> 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가...

AI·코인·핀테크

|캐서린 첸 기관 부문 총괄 발표, 국내 당국과 적극 협업 의지 내비쳐 바이낸스가 한국 시장 확대 의지를 재차 드러냈다. 다만 거래소 대주주 지분 제한과 법인의...

AI·코인·핀테크

|고위험 가상자산 파생상품 부실 판매 책임 인정 |고객 85% 이상 오분류로 소매투자자 보호장치 미적용 <개요> 호주 연방법원이 글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스의 호주 파생상품 법인에 약 690만달러의 벌금을...

미국·캐나다

| 美 상원의원, 자체 조사 착수... 재무부 감시관도 바이낸스에 자료 요구 | 바이낸스, '조사팀 해체' 보도한 WSJ 고소... 신문은 "문제 無" <개요> 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가...

AI·코인·핀테크

미국 상원 국토안보위원회 소속 민주당 간사 리처드 블루먼솔(Richard Blumenthal) 상원의원이 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 제재 위반 가능성에 대해 조사에 착수했다고 24일(현지시각) 뉴욕타임즈가 보도했음....

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...