Tag: 바이낸스

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 바이낸스, 43억 달러 벌금 낸 뒤에도 1억4000만 달러 의심 거래 허용

| 바이낸스, 유죄 인정 합의 이후에도 의심 계정 거래 지속 | 내부 문건 통해 합의 이후 대규모 자금 흐름 확인 | 형사 합의 이후 규정 준수...

AI·코인·핀테크

“규제준수에 비용·인력 대거 투입…선제 구축 전략”

|리차드 텅 CEO "본사 소재지 결정 신중히…규제당국 시각 바뀌는 변곡점" "전 세계 국가 중 가상자간 규제를 마련한 곳은 3분의 1 수준이다. 아직 절반 이상 국가에서...

미국·캐나다

[PREMIUM] 하마스 피해자 300명, ’10억달러 테러자금 방치 의혹’으로 바이낸스 기소

| 창립자 유죄판결·43억달러 벌금 뒤에도… 테러자금 통로로 또 고발 <개요> 하마스의 공격 피해자 300여 명이 지난 24일(현지시각), 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 창업자 창펑 자오를 상대로...

러시아·CIS

[PREMIUM] “바이낸스·OKX, 수억 달러 규모 범죄 ‘지하 금융망’ 연루돼”

| 북한 해커·마약 조직·캄보디아 '후이원' 조직과도 연루 <개요> 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 지난 17일(현지시각) 발표한 '코인 런드리(Coin Laundry)' 보고서에 따르면, 바이낸스(Binance)와 OKX 등 글로벌 암호화폐 거래소가 마약 조직, 동남아...

AI·코인·핀테크

트럼프, 월드 리버티 후원해준 바이낸스 창업자 자오창펑 전격 사면

| 월드 리버티, USD1과 '밀접한 관계' 이어온 덕? | 바이낸스의 미국 복귀 가능성 높아져... 벌금 및 감시 조치 조기 종료되나 도널드 트럼프 대통령이 22일(현지시각), 자금세탁방지법 위반...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 프랑스, 암호화폐 거래소 100여 곳 AML 점검 실시… 바이낸스엔 경고도

| 프랑스, 바이낸스에 "컴플라이언스 조직 확대하라" 지시 | 佛 중앙은행 "프랑스가 MiCA 기준이 돼야"...EU 주도권 경쟁 <개요> 프랑스가 유럽연합(EU) 암호자산시장규제법(MiCA) 시행을 앞두고 바이낸스(Binance), 코인하우스(Coinhouse), 코인베이스(Coinbase) 등 주요...

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