Tag: 단속

유럽

유럽형사경찰기구(유로폴, Europol)와 유럽검찰협력기구(유로저스트, Eurojust)가 주도한 국제 공조 수사로 영국 해협을 통한 이주민 밀입국 공급망이 대거 적발됐음. 벨기에, 프랑스, 독일, 네덜란드, 영국의 수사 기관이 참여한...

마약

| 핀란드, 지난해 마약 총 2574kg 압수... 전년 대비 500kg 이상 증가 | 관세청, 제재 위반 범죄도 3건 단속... 무기 689정 압수 핀란드 관세청은 2일(현지시각) 지난해...

마약

우크라이나·폴란드·몰도바 등 동유럽 3개국의 수사 당국이 유럽연합(EU) 경찰기구 유로폴(Europol)의 지원을 받아 동유럽 일대에서 활동해 온 대규모 합성마약 조직을 적발했음. 19일(현지시각) 유로폴 발표에 따르면 이번 작전으로...

유럽

16일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’의 보도에 따르면 우크라이나 국가반부패국(NABU)은 최근 에너지 부문 대규모 부패 수사인 ‘미다스 작전(Operation Midas)’의 일환으로 헤르만...

유럽

| "선박, 남미 관련 밀수 시도와 연계 가능성... 제재 대상은 아냐" 에스토니아 당국은 최근 바하마 국적의 컨테이너선 발틱 스피릿(Baltic Spirit)호를 자국 영해에서 나포하고 조사에 착수했음....

마약

관세청은 3일 의료용 마취제 성분인 에토미데이트(Etomidate)가 불법 전자담배에 섞여 유통되는 이른바 ‘좀비담배’ 확산을 막기 위해 국경 단계 단속을 대폭 강화한다고 발표했음. 에토미데이트는 이달부터 향정신성의약품(마약류)으로...

1...345...8 Page 4 of 8

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...