Tag: 자금세탁방지

미국·캐나다

|고위험 고객 실사·의심거래보고 미이행… "재범 금융기관 엄중 처벌" |러시아·이란·베네수엘라 관련 리스크 관리 실패… 외부 컨설턴트 선임 명령 <개요> 스위스 금융그룹 UBS가 미국 자금세탁방지법(Bank Secrecy Act·BSA)을 고의로 위반한...

유럽

|수사기관 정보 요청 UAE 정부 경유 의무화…국제공조 절차로 대응 지연 우려 |바이낸스 "개인정보 보호·법규 준수 위한 조치" VS 유럽 경찰 "가상자산 범죄 추적 어려워져" <개요> 세계 최대...

유럽

|기존 국가별 감독에서 EU 직접 감독으로 전환 |고위험 국경 간 금융 그룹 선정·감독 절차 구체화 <개요> 유럽연합(EU) 자금세탁방지청(AMLA)이 21일(현지시각) 2028년부터 시행되는 직접 감독(Direct Supervision)의 세부 운영 기준을...

더벨

|개정 특금법에 정보 공유 근거 포함…자금세탁 관련 예방·대응·추적 역량 강화 차원 금융정보분석원(FIU)이 금융회사, 검사수탁기관, 법집행기관이 참여하는 의심거래 정보 공유 민관협의체(PPP)를 구축한다. 금융사 등이 FIU에 보고하고...

더벨

|생성형 AI 기반 STR 프로세스 구축 추진…관련 업무 실효성·효율성 제고 목적 신한은행이 자금세탁방지(AML)시스템의 인공지능전환(AX)을 추진한다. 인력 의존형 자금세탁방지 모니터링 체계 한계를 극복하고 내부통제 체계를 강화하려는...

미국·캐나다

|알리바바·알리익스프레스 통해 불법 의약품 등 8만건 거래 방치 |알리페이 법인도 자금세탁방지 위반 인정 <개요> 미국 법무부(DOJ)는 중국 알리바바그룹과 미국 결제 자회사 AUS 머천트 서비스(AUS Merchant Services)가 불법...

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| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...