Tag: 단속

러시아·CIS

| 러시아산 목재 중국산 등으로 둔갑해 수입돼 | 에스토니아, 올 상반기 목재 관련 제재 위반 단속 결과 발표 | 검사 강화 후 카자흐산 합판 수입 20%...

관세·공급망

| 美, 태국의 미국 수출품에 우회 수출 단속 요구... 中 겨냥한 조치로 추정 <개요> 태국 정부가 미국 수출품에 대한 우회 수출 방지책을 강화하고 있다고 16일 일본무역진흥기구(JETRO)가...

유럽

| 공개 기관, 3차례에 거친 당국의 정보 공개 요청에도 무응답 <개요> 영국 재무부는 일부 자선단체들이 금융 제재 관련 규정을 위반했다고 14일(현지시각) 발표함. 해당 단체들은 정부의 정보...

마약

| 남부 국경주 인근 송금 업체에 200달러 이상 현금 거래 시 보고 의무화 <개요> 미국 정부는 11일(현지시각) 멕시코 카르텔과 기타 범죄 조직의 불법 자금 세탁을 차단하기...

관세·공급망

|대러 제재 위반, 2023년 500건에서 2024년 99건으로 감소 |"핀-러 국경 폐쇄가 경미한 제재 위반 감소 불러왔다" 제재 전문가인 영국의 마크 핸들리(Mark Handley) 변호사는 지난 22일(현지시각) 국경...

AI·코인·핀테크

| 중국 단속 이후 급성장한 시장, 엄격한 규제 도입 | AML, KYC 미비한 거래소 3500곳 접근 차단 <개요> 카자흐스탄 당국이 작년 한 해 동안 36개의 불법 플랫폼을...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...