Tag: 규정

AI·코인·핀테크

러시아 정부가 생체정보를 등록하지 않은 외국인의 휴대전화 서비스를 단계적으로 중단하기 시작했다고 1일(현지시각) 모스크바타임즈에서 보도했음. 이는 지난 1월 시행된, 외국인이 러시아에서 휴대전화를 개통하려면 통합생체정보시스템(UBS)에 등록해야...

유럽

영국 정부는 지난 18일 유엔(UN)이 부과한 제재와 관련해 자산동결 조치를 일부 완화하는 새로운 규정(The Sanctions (EU Exit) (Treasury Debt) Regulations 2025)을 발표함. 이 조치는 영국...

미국·캐나다

<개요> 캐나다 정부는 한 독립 자산운용사 허브 캐피털(Hub Capital Inc.)에 대해 자금세탁방지법 위반을 이유로 과태료를 부과했다고 12일(현지시각) 발표했음. 이 회사는 자금세탁방지(AML)관련 내부 규정 마련, 리스크...

미국·캐나다

미국 은행가협회(ABA)는 지난 30일 미국 재무부 소속 해외자산통제국(OFAC)에 공식 서한을 보내 새롭게 시행되는 제재 관련 기록물의 10년 간 보관 규정에 대한 명확한 이행 지침을...

유럽

| 스발로그, 英 정부의 정보 제공 요구에 미응답... 정당한 사유 제시 못해 벌금 <개요> 영국 재무부는 지난 4월 제재 규정을 위반한 혐의로 영국 기업에 벌금을 부과한...

유럽

스페인 각료회의는 지난 23일(현지시각) EU 지침 2024/1126을 이행하기 위한 법안 초안을 승인했음. 해당 지침은 EU 제재 집행 관련 법률을 회원국 간에 조화시키는 것을 목표로...

1...789 Page 8 of 9

| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...