Tag: 금융권

더벨

|개별 회사·조합 대응 한계 보완 목적, 업권별 AML 고도화 6대 과제 추진 금융정보분석원(FIU)이 금융권 협회와 중앙회 차원의 자금세탁방지(AML) 고도화 태스크포스(TF)를 가동하고 업권별 6대 과제를 추진한다....

AI·코인·핀테크

|금융·에너지·통신 등 핵심 인프라 40여개 기업에 협력 제안 |정부와 취약점 공유·공동 안전장치 마련 추진 <개요> 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 확산에 따른 사이버 공격과 핵심 인프라의 취약성에...

관세·공급망

|기존 여신 유지 원칙 하 협의해 지원 수준·내용 결정…전제는 자구노력 정부가 글로벌 공급 과잉과 장기 불황으로 위기에 처한 석유화학산업의 구조를 개편한다. 대주주 자구 노력을 비롯해...

한국

|4대 은행 공헌 금액만 연 1.1조…소외 계층 챙기고 소상공인·중소기업 동반 성장 은행권이 이재명 정부 출범과 맞물려 상생금융에 힘을 쏟고 있다. 전 정부 시절 '이자장사' 비판에...

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...