Tag: 대출

미국·캐나다

| 美 아이오와 남성, 2199만달러 규모 허위 대출 관련 자금세탁 혐의 유죄 인정 | 은행 직원, 피고인·고객 26명 명의로 허위 대출 처리해 피고인 계좌로 자금...

관세·공급망

| 美 정부, 핵심광물·반도체·에너지 등 전략산업에 대출·보증 확대 | 현행 대출 심사 제도, 공급망 안정·국가안보 요소 제대로 반영 못 해 | CSIS, 정책 가치·투입 금융비용 비교...

미국·캐나다

| 보험사 돈을 계열사에 투자했나… 美 당국, 160억불 규모 거래 조사 미국의 유명 프로야구단 LA 다저스의 구단주인 억만장자 마크 월터(Mark Walter)가 운영하는 금융 업체들이 미국 연방당국의...

AI·코인·핀테크

| 금융당국, 은행에 고객확인·신용위험 관리 강화 주문 트럼프 행정부가 불법체류자의 미국 금융시스템 이용을 더욱 어렵게 만들기 위한 추가 조치에 나섰다고 13일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이번에는...

러시아·CIS

| 모리셔스는 러시아 제재 안해...자유롭게 운영 가능 <개요> 인도계 영국 기업 에사르(Essar)가 제재된 러시아 국영은행 VTB와의 대출 관계를 조정하는 과정에서 제재 회피를 시도한 의혹이 제기됐다고 24일(현지시각)...

AI·코인·핀테크

| 中 인민은행·국가외환관리국, 기업 해외대출 규정 통합 개편 | 사전 등록 의무화·2년 내 사용 제한·자기자본 기준 한도 적용 | 위안화·외화 통합 관리로 자본 유출 통제 및...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...