Tag: 머니발

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유럽 자금세탁감시기구, 분쟁 관련 자금세탁 확산 경고

|머니발 보고서 "무력분쟁이 범죄 경제 키워" |페이퍼컴퍼니, 제3국 중개, 가상자산 결합...자금세탁 고도화 <개요> 유럽평의회 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 감시기구인 머니발(MONEYVAL)이 최근 발표한 분쟁 관련 자금세탁 유형보고서에서...

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EU AML기구 머니발 “무허가 가상자산 업체 단속 제대로 안돼”

|규제·감독 틀은 진전됐지만 “무허가 운영자 적발·제재 미흡” |트래블룰 운영 지역 46%에 그쳐…금융제재 회피·사기 등 리스크 경고 <개요> 유럽평의회 산하 자금세탁방지 기구인 머니발(MONEYVAL)은 가상자산 규제 체계가 외형적으로는 진전됐으나, 무허가(미등록)...

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[PREMIUM] 크로아티아, ‘고위험 비영리단체’ 선별 등 자금세탁 방지 기준 강화

<개요> 유럽의회 돈세탁·테러자금감시기구인 머니발(MONEYVAL)은 크로아티아가 비영리단체를 대상으로 한 자금세탁방지(AML) 체계를 강화했다고 평가했음. 이에 따라 크로아티아는 금융행동특별기구(FATF)의 비영리단체 관련 권고 8번 항목에서 평가 등급이 상향 조정됐음....