Tag: 벨리즈

미국·캐나다

|中, 친대만 벨리즈·파라과이 장관 제재…美 국무부 “주권적 권리 행사 존중해야” |대만 “초국경적 탄압 확대” 비판…中 “대만 독립세력에 잘못된 신호 보내지 말라” 맞대응 <개요> 중국이 대만과 공식 외교관계를...

관세·공급망

| 벨리즈, 불법 환적 등 대북제재 위반 선박 3척 2020년에 취소 | FATF, 벨리즈의 대북제재 이행 노력 '우수' 평가 카리브해 연안국 벨리즈가 대북제재를 위반한 선박 3척에...

자금세탁

| 2011년에 '그레이 리스트'에 등재 후 금융거래의 87% 상실하기도 | 벨리즈, 4차 '상호평가 보고서'에서 '기술적 방지' 세계 최고 수준 달성 <개요> 중앙아메리카에 위치한 벨리즈가 자금세탁(AML), 테러자금조달(CFT), 대량살상무기...

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...