Tag: 부동산

북한·아시아

| 美·英 제재 맞은 주중뱌오, 두바이 부동산 29채 구매 | 주중뱌오 아내도 런던 내 아파트 5채 구매 <개요> 미국과 영국이 '사기 단지' 운영으로 제재한 캄보디아 '프린스 그룹'...

미국·캐나다

| 내년 3월 새로운 보고 규칙 시행 전까지 공백 보완 목적 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 9일 만료될 예정이었던 주거용 부동산 거래에 대한 '지리적...

미국·캐나다

| 트럼프 행정부, AML 규제 지속적 완화의 일환인 듯 미국 재무부 산하 자금세탁방지(AML) 부서인 FinCEN은 부동산 거래 관련 새로운 보고 규정의 시행을 2026년 3월 1일로...

미국·캐나다

FINTRAC(캐나다 금융정보분석원)은 15일(현지시각) 캐나다의 부동산 중개인 뿐 아니라 직거래할 때도 오는 10월부터 구매자의 신원 확인을 의무적으로 수행해야 한다는 지침을 발표했음. 이는 강화된 캐나다의 자금세탁방지...

북한·아시아

| 2023년 부동산 자금세탁 연루 로펌에 철퇴 | 의심거래 포착 미흡, 문서화 의무 미이행 등 지적 <개요> 싱가포르 법무부가 지난 1일(현지시각), 2023년 8월 적발된 30억 싱가포르달러(약 3조2468억원)...

유럽

| 정치적 중요인물·부유층에 의한 부동산 자금세탁 증가 | 중개업체도 비싼 수수료 받으려 눈감아줘 <개요> 영국 재무부는 지난달 '2025년 자금세탁 및 테러자금조달 국가위험평가' 보고서를 통해, 런던을 중심으로 한...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 14일(현지시각) 러시아 최대 에너지 회사 중...

관세·공급망

|달러만 허용했던 관행에 변화, 中의 즉각적 투자유치 효과 노린듯 <개요>미얀마...

메인 토픽

|러시아 연계 인물에 미술품 제공 혐의 |갤러리측, 기소 사실은 인정하나...

메인 토픽

| 미군 현역 복무하면서 北 IT 일꾼 불법 취업...

관세·공급망

| 에스토니아 국경도시에 유럽 최대 희토류 자석 공장 완공 <개요> 유럽연합(EU)이...