Tag: 불법체류자

제재·수출통제

| 일당, '유엔·美 제재 대상' KTJ에게 코인 630여만원 송금해 | 돈 받아 중고차 11대·굴착기 2대 구매 후 시리아로 보내 광주경찰청 안보수사과는 1일 국가정보원 및 출입국 당국...

AI·코인·핀테크

| 금융당국, 은행에 고객확인·신용위험 관리 강화 주문 트럼프 행정부가 불법체류자의 미국 금융시스템 이용을 더욱 어렵게 만들기 위한 추가 조치에 나섰다고 13일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이번에는...

마약

미국 법무부는 19일(현지시각) 캘리포니아주에서 비밀 메스암페타민 제조 시설을 운영한 혐의로 멕시코 국적 불법 체류자 5명이 기소됐다고 발표했음. 피고인들은 유죄 판결을 받을 경우 최소 징역...

마약

|조지아주에서 두 차례에 걸쳐 100만 달러대 현금 전달 혐의 |각각 4년 3개월, 3년 10개월 선고 <개요> 조지아주에서 마약 범죄 수익 100만 달러 이상을 세탁한 혐의로 멕시코 국적...

관세·공급망

| EU, 유럽 전역서 '불법 이민자 추방' 주장하는 극우 세력 성장에 조기에 맞불 놓은 듯 <개요> 유럽연합(EU)은 1일(현지시각) 일반특혜관세제도(GSP)에 불법 이민자 송환 협조 여부를 반영하도록 제도를...

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...