Tag: 우회

유럽

| 센스은행 AML 시스템 중단·우회 의혹 확인 위해 불시검사 결정 | 외부 인사의 은행 경영 개입 정황…이사회 적격성 검증 개시 | 국유화 이후 네 차례 검사·16억원...

미국·캐나다

|이란 제재 회피용 유령회사·가상자산 거래 집중 감시 |트럼프 행정부, 이란 석유 밀매 및 가상자산 네트워크 감 압박 <개요> 미국 재무부는 11일(현지시각) 자국 은행과 글로벌 금융기관에 이란의 자금세탁...

미국·캐나다

| 서방 정보기관, 이란 석유 수출 약 90% 中 향한다는 분석 제시 | 이란 국영 세페르 에너지 자한, 홍콩 투자회사 통해 유로화로 석유 거래 | EU,...

AI·코인·핀테크

| 이란 중앙은행, 테더 스테이블코인 대량 사용 정황 | 암호화폐 분석업체 엘립틱, 5억달러 넘는 자금 이동 계좌 추적 | 국제 제재 회피 수단으로 암호화폐 활용 정황...

러시아·CIS

| 러 가즈프롬 계열 선박 '펄호', 말레이 해상서 LNG 선박 간 환적 시도 | 中, 제재 무시하고 러시아산 LNG 최소 10건 수령 <개요> 러시아가 미국의 제재를 받은...

관세·공급망

| 밥 엘 만데브 해협, 7일 평균 22척…전년보다 30% 넘게 줄어 | 후티 반군, 홍해 민간선박 공격 계속…수에즈 운하 대신 희망봉 우회 늘어 | 호르무즈 해협,...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...