Tag: 율리우스 베어

러시아·CIS

독일 법원이 스위스 은행 율리우스 베어(Julius Baer)가 이란·러시아 관련 제재 위반 가능성을 내부 고발한 직원을 부당 해고했다고 판단하면서 재고용을 명령했다고 30일(현지시각) 스위스 매체 스위스인포가...

유럽

| 율리우스 베어 은행, 러시아와 인도 등 고위험 고객 방치 | 2022년 이어 AML 부실 반복 적발...CEO "구조조정 비용 증가 불가피" <개요> 스위스 금융감독청(FINMA)이 지난 14일(현지시각), 자금세탁방지(AML)...

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...