Tag: 정보 공유

AI·코인·핀테크

|금융·에너지·통신 등 핵심 인프라 40여개 기업에 협력 제안 |정부와 취약점 공유·공동 안전장치 마련 추진 <개요> 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 확산에 따른 사이버 공격과 핵심 인프라의 취약성에...

미국·캐나다

|FinCEN, 정보공유 확대 지침 발표...애국법에 따른 의심 거래 정보 공유 지침 개정 |사기·자금세탁 탐지 위한 금융기관 간 데이터 공유 확대 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 금융기관 간 사기...

북한·아시아

| 日 은행권, 자금세탁 의심 계좌 정보 신속 공유 시스템 구축 | 전국은행협회, 내년 4월부터 공동 시스템 운영 추진 | 금융청, 정보 공유·계좌 동결 미흡 시...

유럽

|글로벌 공조·민관 협력 강화 |정보공유 확대·피해자 지원 표준화 <개요> EU가 올여름 전 디지털 사기 대응 행동계획을 발표할 예정임. 온라인·전화 기반 사기를 포괄하는 이번 계획은 회원국 간 핵심...

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...