Tag: 제도이행평가

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|선제적 개선 노력 및 자발적 활동 가점 부여…평가 근거 특금법 명시 추진도 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 체계를 금융사의 전문성 강화 및 자발적 관리 활동 유도를 중심으로...

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|⑦제도이행 수준 점검 결과 전문성·적극성 부족…평가 개선 통해 보완 유도 금융사 등에 대한 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 결과 내규 마련 및 고액현금거래보고(CTR) 등 기본적 관리체계 구축·운영 수준이...

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|자금세탁방지팀·고객확인의무 모니터링실 별도 운영…AML 시스템 리뉴얼 추진 KB국민카드는 업계에서 자금세탁방지(AML) 우등생으로 꼽히는 곳이다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU) 주관 제도이행평가 평가에서 2년 연속 우수 등급을 받기도 했다....

| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...

러시아·CIS

| 헝가리 신정부, 러 로사톰 대신 새 원전 건설업체...

메인 토픽

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

유럽

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

관세·공급망

|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...