Tag: 키프로스

러시아·CIS

| 딜로이트, 아브라모비치의 세금 부담 줄이고자 서류 날짜 조작 정황 | 호화 요트·항공기·부동산 등을 3년 전에 해외 법인에 넘긴 것처럼 처리 | 아브라모비치 측은 의혹 부정…...

미국·캐나다

| 올해 10월부터 내년 9월 말까지 무기 금수 1년 추가 중단키로 | "키프로스, 금융·AML 개혁 노력 지속... 중단 조건 맞춰" 미국 국무부는 11일(현지시각) 키프로스에 대한 무기...

관세·공급망

|크로노스 가스전 개발 확정…이집트 인프라 활용해 2028년 3월부터 유럽 공급 추진 |러·중동발 공급 불안 속 유럽 에너지 다변화…엑손모빌·셰브론 후속 개발도 가속 <개요> 키프로스 해상 천연가스가 이르면 2028년...

러시아·CIS

| 반부패기구, 권한 남용 정황 확인… 법무당국 기소 여부 주목 | 자금세탁·위증 의혹까지… 대선 쟁점 이슈, 다시 수면 위로 키프로스(Cyprus) 반부패독립기구가 니코스 아나스타시아디스(Nicos Anastasiades) 전 대통령과...

러시아·CIS

| 모리셔스는 러시아 제재 안해...자유롭게 운영 가능 <개요> 인도계 영국 기업 에사르(Essar)가 제재된 러시아 국영은행 VTB와의 대출 관계를 조정하는 과정에서 제재 회피를 시도한 의혹이 제기됐다고 24일(현지시각)...

미국·캐나다

| 양젠, 키프로스 시민권으로 英에 회사 설립 후 | 런던 주택 12채·주차장 17곳 구매해 <개요> 글로벌 범죄 조직 프린스 그룹(Prince Group)와 관련된 혐의로 미국에 의해 제재된 중국·키프로스...

12 Page 1 of 2

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...