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Tag: 폴크스방크 뒤셀도르프 노이스

유럽

獨 연방금융감독청, 폴크스방크에 21만유로 벌금…AML 맡긴 외부업체의 관리 부실 책임

| 고위험 고객 관리 미흡…자금세탁 의심거래 신고 누락 | 자금세탁방지 업무 외부업체에 맡겼지만 최종 책임은 은행 <개요> 독일 연방금융감독청(BaFin)이 자금세탁방지 의무를 제대로 지키지 않은 폴크스방크 뒤셀도르프 노이스(Volksbank...
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