문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

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AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1245. 베네수엘라 일반허가(GL) 52, “Petróleos de Venezuela, S.A.와 관련된 특정 거래를 승인함”에 의해 어떤 활동이 승인됩니까?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 52, "Petróleos de Venezuela, S.A.와 관련된 특정 거래를 승인함"에 의해 어떤 활동이 승인됩니까? GL 52C는 미국 법인이 행정명령(EO) 13884 또는 13850...

마약

美 마약자금, 스테이블코인 거쳐 콜롬비아로…1억3500만달러 자금세탁

| 美 검찰, 1억3500만달러 규모 마약자금 세탁 혐의 콜롬비아인 기소 | 콜롬비아 페소로 환전 뒤 현지 계좌 207개로 분산…최대 징역 20년 <개요> 미국에서 나온 마약 판매대금 1억3500만달러(약...

유럽

佛 의심거래 신고 27만건 돌파·10년 새 6배…조직범죄 돈줄 추적 강화

| 은행권 신고 45% 늘고 암호화폐 업계도 58% 증가 | 의심거래 정보로 조직범죄 돈줄 추적…작년 4000만 유로 압수 <개요> 프랑스에서 자금세탁이나 테러자금조달 등이 의심돼 신고된 거래가 지난해...

AI·코인·핀테크

印, 암호화폐 업체 15곳 AML 위반 시정명령…앱·사이트 차단도 추진

| 印 금융정보분석원, 암호화폐 업체 15곳에 시정명령 | 해외 업체도 인도서 영업하면 FIU 등록 의무 | 규정 어긴 업체 앱·사이트 접속 차단 추진…자금세탁 관리 강화 <개요> 인도가 자금세탁방지...

북한·아시아

호주, 송금·암호화폐 업체 45곳 등록 취소·정지…겟코인스 등 자금세탁 위험 업체 퇴출

| AUSTRAC, 최근 1년 송금·코인 업체 45곳 등록 취소·정지 또는 갱신 거부 | 자금세탁·테러자금 위험부터 영업 중단·지급불능 등 문제 업체 정리 | 겟코인스 등록 취소…글로벌 송금업체...

유럽

유럽 지하 금융망 대형화…FATF “범죄자금 세탁 전문조직으로 진화”

| 하왈라 등 비공식 송금망이 범죄자금 전문 처리 조직으로 대형화 | 마약자금 넘어 사기·사이버범죄·테러자금까지 취급 | 네덜란드 조직, 8개월간 마약 밀매 자금 약 5억유로 처리하기도 <개요> 유럽에서 은행을...

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