문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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북한·아시아

中, 對日 이트륨 수출 98% 급감…희토류 수출통제 여파 본격화

중국이 일본에 수출하는 반도체 제조 장비용 핵심 희토류인 이트륨(Yttrium)...

관세·공급망

트럼프, 중간선거 참패에도 관세정책 유지 천명… 최고 300% 관세 경고

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시각) 외국 기업들이 미국에 공장을...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

9. 규정 제16조가 금지하는 ‘양도성 증권 및 단기금융상품을 취급하는 행위’에는 어떤 활동이 포함됩니까?

<러시아> 9. 규정 제16조가 금지하는 ‘양도성 증권 및 단기금융상품을 취급하는 행위’에는 어떤 활동이 포함됩니까? 여기에는 해당 증권이나 상품의 매수·매도, 관련 투자 서비스를 제공하는 행위, 발행을 돕는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

8. 영국 기업이 제재 대상이 아닌 러시아 거주자의 연금을 지급할 때 면허가 필요합니까?

<러시아> 8. 영국 기업이 제재 대상이 아닌 러시아 거주자의 연금을 지급할 때 면허가 필요합니까? 지급 대상이 제재 대상이 아니고, 결제 경로상의 누구도 지정된 인물이 아니며 지정된...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

6. 규정은 지정된 인물에게 배당금을 지급하는 것을 금지합니까?

<러시아> 6. 규정은 지정된 인물에게 배당금을 지급하는 것을 금지합니까? 네. 규정 제12조와 제13조는 자금을 지정된 인물에게 직접 제공하거나 그를 위해 사용하는 것을 금지했습니다. 다만, 규정 제58(4)항은...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

5. 규정 제17A에 따라 제재된 은행으로부터 직접 또는 간접적으로 받은 결제에 대해, 송금인과 수취인이 모두 지정된 인물이 아닌 경우에도 영국의 금융기관이 이를 처리할 수...

<러시아> 5. 규정 제17A에 따라 제재된 은행으로부터 직접 또는 간접적으로 받은 결제에 대해, 송금인과 수취인이 모두 지정된 인물이 아닌 경우에도 영국의 금융기관이 이를 처리할 수...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

4. 두 명 이상의 지정된 인물이 각각 비지정 인물의 소수 지분을 보유하고 있지만, 이들의 총 지분율이 해당 비지정 인물의 50%를 초과하는 경우, 해당 비지정...

<러시아> 4. 두 명 이상의 지정된 인물이 각각 비지정 인물의 소수 지분을 보유하고 있지만, 이들의 총 지분율이 해당 비지정 인물의 50%를 초과하는 경우, 해당 비지정...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

124. 러시아 NSD에 보관되던 주식이 지역 등록기관으로 이동했어도, 관련 기관이 여전히 이를 동결 자산으로 간주해야 하나요?

<일반 사항> 124. 러시아 NSD에 보관되던 주식이 지역 등록기관으로 이동했어도, 관련 기관이 여전히 이를 동결 자산으로 간주해야 하나요? 대통령령 840은 러시아 연방이 NSD에 대한 제재를 피하거나...

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北, 中 중고 화물선 2척 추가 등록… 대북 제재 위반 가능성 제기

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