문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 기업인 앨리스 황(Alice Huang·중국명...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

27. 규정 제16조의 금지 대상자가 발행한 금융상품을 담보로 사용하여, 제재 대상이 아닌 인물과 환매 또는 증권대여 계약을 체결할 수 있습니까?

<러시아> 27. 규정 제16조의 금지 대상자가 발행한 금융상품을 담보로 사용하여, 제재 대상이 아닌 인물과 환매 또는 증권대여 계약을 체결할 수 있습니까? 아니요. 규정 제16조의 적용 대상인...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

26. 선하증권(bills of lading)은 규정 제16조의 양도성 증권 또는 단기금융상품에 해당합니까?

<러시아> 26. 선하증권(bills of lading)은 규정 제16조의 양도성 증권 또는 단기금융상품에 해당합니까? 선하증권은 물품 운송과 수령을 증명하고 해당 물품에 대한 권리를 나타내는 문서이므로, 이 자체로는 규정...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

25. 약속어음(promissory notes)은 규정 제16조에서 금지하는 양도성 증권 또는 단기금융상품의 범위에 포함됩니까?

<러시아> 25. 약속어음(promissory notes)은 규정 제16조에서 금지하는 양도성 증권 또는 단기금융상품의 범위에 포함됩니까? 약속어음은 자유롭게 양도 가능한 채무증서이므로, 규정 제16조의 적용 대상자가 발행한 경우에는 그 범위에...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

24. 2014년 8월 1일, 2014년 9월 12일 또는 2022년 3월 1일 이전에 체결된 양도성 증권을 수정할 수 있습니까?

<러시아> 24. 2014년 8월 1일, 2014년 9월 12일 또는 2022년 3월 1일 이전에 체결된 양도성 증권을 수정할 수 있습니까? 해당 날짜 이전에 체결된 양도성 증권이 규정...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

23. 파생상품은 규정 제16조의 금지 대상에 포함됩니까?

<러시아> 23. 파생상품은 규정 제16조의 금지 대상에 포함됩니까? 옵션, 선물, 포워드, 워런트와 같이 규정 제16조 대상인 양도성 증권이나 단기금융상품을 사고팔 수 있는 권리를 제공하는 파생상품은 금지...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

22. 영국인이 비지정 인물에게 자금을 제공하되, 그 자금이 규정 제17조의 대상자를 경유하고 30일 이내에 빠져나가는 경우 허용됩니까?

<러시아> 22. 영국인이 비지정 인물에게 자금을 제공하되, 그 자금이 규정 제17조의 대상자를 경유하고 30일 이내에 빠져나가는 경우 허용됩니까? 이런 구조는 규정 제17조의 금지 대상자인 인물에게 30일을...

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