문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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中, 對日 이트륨 수출 98% 급감…희토류 수출통제 여파 본격화

중국이 일본에 수출하는 반도체 제조 장비용 핵심 희토류인 이트륨(Yttrium)...

관세·공급망

트럼프, 중간선거 참패에도 관세정책 유지 천명… 최고 300% 관세 경고

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시각) 외국 기업들이 미국에 공장을...

북한·아시아

北, 中 중고 화물선 2척 추가 등록… 대북 제재 위반 가능성 제기

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선 2척을 자국...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

유럽

자선기금 6120만유로 빼돌린 국제 사기조직 추적…핵심 용의자 검거

| 자선단체 '카리타스 룩셈부르크' 횡령 사건 핵심 용의자 검거 | 유럽 공조 수사로 6120만유로 행방 추적 본격화 <개요> 룩셈부르크의 대표적인 가톨릭 자선단체인 카리타스(Caritas Luxembourg)의 대규모 횡령 사건과...

AI·코인·핀테크

뛰는 놈 위에 나는 놈…수천억 비트코인 절도범의 부모 납치 “훔친 돈 내놔”

| 비트코인 절도 사건 연루자 부모 노린 납치 일당 잇따라 유죄 인정 | 납치범들, 암호화폐 탈취 노리고 부모 납치 감행 | 공범 전원 유죄 인정…최대 20년형...

AI·코인·핀테크

칠레, 트렌 데 아라과 자금세탁망 적발…8800만달러 코인 해외 송금

| 칠레 검찰·경찰, 트렌 데 아라과 연계 자금세탁 조직 대대적 단속 | 암호화폐 이용해 범죄수익 해외 송금…8800만달러 자금 세탁 정황 | 은행 임원 포함 19명 체포…140여개...

자금세탁

UAE, 자금세탁 적발 1년 새 46% 증가…자금세탁·테러자금조달 단속 강화

| UAE, 자금세탁 사건 942건 기록…전년 대비 46% 증가 | 금융기관·가상자산사업자 781건 점검…3억8400만디르함 제재 | 자산동결·압수 규모 확대…AML 단속 활동 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 2025년 금융범죄 대응 실적을 공개하고...

유럽

덴마크, 러시아 관련 AML 위반 노르데아 은행에 1조5700억원 벌금 구형

| 덴마크 검찰, 노르데아 은행에 66억크로네 벌금 구형 | 러시아 고객 관련 35억유로 규모 의심거래 혐의 | 노르데아, 혐의 부인…고객확인 절차 미흡 건도 조사 <개요> 덴마크 검찰이 자금세탁방지(AML)...

북한·아시아

뉴질랜드 중앙은행, 협동조합 AML 통제 부실 적발…12억원 벌금 추진

| 거래 감시·내부 검증·기록 관리 부실 등 핵심 통제 체계 미흡 지적 <개요> 뉴질랜드 중앙은행(Reserve Bank of New Zealand, RBNZ)이 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 의무를 위반한 혐의로...

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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

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