Search here...

문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

美, ‘에너지 휴전’ 위해 러 천연가스 유럽 공급 재개 추진

| 겨울철 '에너지 휴전' 참여 유도 위해 유럽 가스시장 복귀...
Read more
유럽

英 경찰, ‘테러단체’ 지정된 親팔레스타인 단체 지지 시위서 139명 체포

영국 경찰이 미국 대사관 앞에서 열린 친팔레스타인 단체 팔레스타인...
Read more
러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...
Read more
자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...
Read more
자금세탁

UAE, 자금세탁 적발 1년 새 46% 증가…자금세탁·테러자금조달 단속 강화

| UAE, 자금세탁 사건 942건 기록…전년 대비 46% 증가 | 금융기관·가상자산사업자 781건 점검…3억8400만디르함 제재 | 자산동결·압수 규모 확대…AML 단속 활동 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 2025년 금융범죄 대응 실적을 공개하고...
유럽

덴마크, 러시아 관련 AML 위반 노르데아 은행에 1조5700억원 벌금 구형

| 덴마크 검찰, 노르데아 은행에 66억크로네 벌금 구형 | 러시아 고객 관련 35억유로 규모 의심거래 혐의 | 노르데아, 혐의 부인…고객확인 절차 미흡 건도 조사 <개요> 덴마크 검찰이 자금세탁방지(AML)...
북한·아시아

뉴질랜드 중앙은행, 협동조합 AML 통제 부실 적발…12억원 벌금 추진

| 거래 감시·내부 검증·기록 관리 부실 등 핵심 통제 체계 미흡 지적 <개요> 뉴질랜드 중앙은행(Reserve Bank of New Zealand, RBNZ)이 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 의무를 위반한 혐의로...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1258. 저는 미국인이 아닌 사람입니다. Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), 쿠바 내무부(MININT), 또는 쿠바 혁명군부(MINFAR)가 소유한 기업(쿠바 제한 목록(CRL)에 등재된 자회사 포함)과 거래할...

<쿠바 제재> 저는 미국인이 아닌 사람(non-U.S. person)입니다. Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), 쿠바 내무부(MININT), 또는 쿠바 혁명군부(MINFAR)가 소유한 기업(쿠바 제한 목록(CRL)에 등재된 자회사...
AI·코인·핀테크

네덜란드 금융권, 자금세탁 경로 14개 유형 분석…암호화폐·제재 회피 주목

| 민관 공동 분석해 14개 대표적 범죄 수법 식별 <개요> 네덜란드 은행협회(NVB)와 네덜란드 중앙은행(DNB), 금융정보분석원(FIU Netherlands), 금융정보수사청(FIOD), 경찰 등이 공동으로 금융범죄 위협평가(FCTA)를 지난 29일(현지시각) 발표했음. 보고서는...
마약

美, 유령회사 2500개 설립한 호주인 송환 추진…카르텔 자금세탁·北 무기거래 연루 의혹

| 美의 요청으로... 호주인 이안 테일러 작년 4월 체포돼 | 유령회사 수천 개 설립…카르텔 자금세탁·북한 무기거래 연루 의혹 | 자금세탁 혐의 3건 적용 예정…유죄 시 최대...
1...394041...254Page 40 of 254
spot_imgspot_img

Popular articles

관세·공급망

美, ‘에너지 휴전’ 위해 러 천연가스 유럽 공급 재개 추진

| 겨울철 '에너지 휴전' 참여 유도 위해 유럽 가스시장 복귀...
Read more
유럽

英 경찰, ‘테러단체’ 지정된 親팔레스타인 단체 지지 시위서 139명 체포

영국 경찰이 미국 대사관 앞에서 열린 친팔레스타인 단체 팔레스타인...
Read more
러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...
Read more
자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...
Read more
북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com