문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美, 한국산 강관·감열지 관세 재심 신청 안내…11월 말 마감

|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...

관세·공급망

美, HD현대일렉트릭·일진전기 대형 변압기 덤핑마진 0% 예비판정

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...

관세·공급망

美 ITC, 삼성·넷리스트 합의로 D램 특허 조사 전면 종결

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...

AI·코인·핀테크

바이낸스, 63억달러 해킹 손실 90% 보충…“이용자 부담 없을 것”

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...

유럽

독일 FIU, 부동산 자금세탁 9대 수법 공개…차명거래·부동산 법인 악용 경고

| 독일 FIU, 부동산 거래 전 과정의 자금세탁 위험 분석 결과 공개 | 차명인·가격 조작 등 9개 자금세탁 대표 수법 제시 | 금융기관·공증인·중개업자 대상 위험기반 고객확인...

유럽

유럽검찰청, 러시아산 합판 원산지 세탁 적발…제재 회피 및 관세 탈루 수사

| 카자흐스탄산 허위 신고…관세·부가가치세 탈루 정황 확인 | 제재 회피와 조세 사기 동시 겨냥…불법 자금 흐름 추적 확대 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 러시아산 자작나무 합판의 원산지를 카자흐스탄산으로 허위 신고해...

유럽

EU AMLA, 카지노·도박업체 자금세탁 규제 강화…위험평가 정보 최대 59개 요구

| EU AMLA, 비금융업종 자금세탁 위험평가 기준 초안 공개 | 카지노·도박업체, 최대 59개 정보 제출 의무 추진 | 소규모 업체 규제 완화…위험도 따라 감독 차등 적용 <개요> 유럽연합...

유럽

EU 자금세탁방지청 “은행 AML 최대 허점은 고객 확인…작년 벌금만 3950만유로”

| AMLA, 고객확인·위험평가 부실 가장 큰 AML 취약점 지목 | 거래 모니터링·환거래·가상자산 분야 통제 미흡 다수 확인 | 45개 감독당국, 213개 금융회사 적발…감독 기준 표준화 추진 <개요> 유럽연합...

유럽

자금세탁 수사하던 스페인 경찰 간부, 마약조직 결탁 의혹…경찰관 등 14명 추가 체포

| 스페인 경찰, 오스카르 산체스 사건 후속 수사로 14명 체포 | 자금세탁 수사부서 간부가 마약조직과 결탁한 혐의 | 현금·암호화폐·부동산 압수…경찰 내부 비리 수사 확대 <개요> 스페인 국가경찰이 국제...

관세·공급망

英, 中 소유 브리티시 스틸 국유화…’마지막 제철 용광로’ 폐쇄 막아

| 英, 中 징예그룹 보유 브리티시 스틸 국유화 | 마지막 철광석 제철 용광로 폐쇄 계획에 정부 개입 | 철강 전략 추진…국가 핵심 제조역량 보호 <개요> 영국 정부가 중국...

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OPEC+, 12월 원유 생산 목표 동결에 원칙적 합의…내년 쿼터 협상에 초점

|핵심 7개국, 일요일 온라인 회의 예정…이란 전쟁 여파로 걸프...

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