문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

유럽

英 도박위, 온라인 카지노 업체 에볼루션 몰타에 93억원 제재…AML 부실 적발

| 英 도박위원회, 에볼루션 몰타에 475만파운드 규제 합의금 부과 | 무허가 도박사이트 게임 유통 방치…AML 위험평가·고객실사 미흡 | 도박위원회 "에볼루션 몰타 면허 정지도 검토"…공급망 관리 강화...

미국·캐나다

美 검찰, 지방정부 사기자금 세탁한 자금운반책 기소…유령회사 계좌로 100만달러 세탁

| 美 여성, 지방정부 대상 기업 이메일 사기 자금세탁 공모 혐의 인정 | 유령회사 계좌 이용해 공공자금 분산…해외 송금으로 추적 회피 <개요> 미국 법무부는 펜실베이니아주 필라델피아에 거주하는...

북한·아시아

싱가포르, 말레이시아 국적 자금세탁 조직원 검거…3000건 사기·피해 788억원

| 국제 공조작전 '프론티어+ III' 수사 과정서 조직원 신병 확보 | 3000건 사기·6930만싱가포르달러 피해 수사로 자금세탁망 추적 <개요> 싱가포르 경찰청(SPF)이 말레이시아 국적의 탄 키안 호아(Tan Kian Hoa)를...

유럽

모나코, 고액거래 기준 ‘0유로’로 설정해 경보 남발한 은행에 100만 유로 벌금

| 모나코 감독당국, 몽크리프은행 AML 통제 부실로 100만유로 벌금 | 고위험 금액을 '0유로'로 설정... 모든 거래에 경보 발생 | 연 2만 건 넘는 경보에 감시 시스템...

유럽

조지아, 유령회사 동원해 120억원 자금세탁 조직 적발…외국인 4명 기소

| 조지아 검찰, 해외 불법자금 120억원 세탁 조직 적발 | 유령회사·허위 계약서로 조지아 금융망 악용 | 외화·부동산 압수…외국인 4명 기소·법인 5곳 제재 추진 <개요> 조지아 검찰이 조지아 금융시스템을...

AI·코인·핀테크

美 통화감독청, 英 핀테크 와이즈 신탁은행 인가 거부…AML 통제 미흡 지적

| 美 통화감독청, 와이즈 국가신탁은행 인가 신청 거부 | AML 통제·의심거래 보고·거래 모니터링 미흡 지적 | 와이즈, 내부통제 강화 후 새 제도에 맞춰 재신청 추진 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이...

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