문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美, ‘에너지 휴전’ 위해 러 천연가스 유럽 공급 재개 추진

| 겨울철 '에너지 휴전' 참여 유도 위해 유럽 가스시장 복귀...

유럽

英 경찰, ‘테러단체’ 지정된 親팔레스타인 단체 지지 시위서 139명 체포

영국 경찰이 미국 대사관 앞에서 열린 친팔레스타인 단체 팔레스타인...

러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

러시아·CIS

[심층분석] 뱅크오브아메리카, 인건비와 AML 투자 아끼려다 1.6조원 벌금 폭탄

| 50억 달러 이상 의심거래 보고 지연·누락…러시아·이란 등 제재 위반 혐의 475건 적발 | 감시 시스템 결함 알고도 개선 미뤄…2024년 시정명령 이후에도 내부통제 부실 지속 미국...

미국·캐나다

美, 베네수엘라 정부 사업서 거액 빼돌린 콜롬비아 사업가, 뇌물·자금세탁 혐의로 체포

| 식량·의약품 공급계약 부풀려 16억달러 수령…1.8억달러가 미국 경유 <개요> 미국 법무부가 베네수엘라 정부의 식량·의약품 공급사업과 저소득층 주택건설사업을 악용해 거액의 자금을 세탁한 혐의로 콜롬비아 국적 사업가 알바로...

러시아·CIS

스웨덴 경찰, 러 범죄조직 연계 3800억원대 자금세탁 포착…3000여곳 연루

| 기업·개인 3000여곳 연결된 조직망 이용 | 은행 계좌 1000개 이상 폐쇄·5000만크로나 이상 동결 <개요> 스웨덴 경찰이 러시아 조직범죄와 연계된 29억스웨덴크로나(약 3873억원) 규모의 자금세탁 의심거래를 확인했음. 경찰은...

러시아·CIS

美, 일반인 은행 계좌 750여개로 1000만달러 자금세탁한 범죄조직 운영 실태 공개

| 허위 채용으로 미국인 1만5000명 이상 모집…해외 송금 | 美 은행 계좌 750개 이상서 자금 탈취...핵심 인물 최대 징역 50년 가능 <개요> 미국 법무부가 해커들이 미국 은행...

AI·코인·핀테크

美 배심원단, 720억 코인 해킹한 뒤 자금 세탁해 포켓몬 카드 산 해커 유죄

| 美 해커, 코인 거래소 공격해 5400만달러 넘는 암호화폐 탈취 | 토네이도 캐시 등 여러 경로로 옮겨 자금세탁…배심원단 유죄 판단 | 세탁한 돈으로 희귀 포켓몬·매직 카드와...

유럽

네덜란드, 금융권 UBO 등록부 접근 확대…은행·결제업체 실소유자 확인 간소화

| 은행·신탁·결제업체 등으로 UBO 등록부 접근 대상 단계적 확대 | 금융회사, 홈페이지·API 통해 기업 실소유자 확인…신탁 UBO도 조회 | 차세대 UBO API 2.0 추진…금융회사가 직접 실소유자...

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英 경찰, ‘테러단체’ 지정된 親팔레스타인 단체 지지 시위서 139명 체포

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우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

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우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

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대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

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