문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

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[PREMIUM] 美, 이란 마한항공에 대한 수출권한 박탈 1년 연장

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美 법원, ‘中 군사기업’ 알리바바 로비 제한에 제동… “표현의 자유 침해 우려”

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中, 자국 영업비밀 침해한 외국 기업 제재 추진… 벌금·입국 금지 포함

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영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

29. 금지된 양도성 증권과 관련된 금융 분석자료 제공은 허용됩니까?

<러시아> 29. 금지된 양도성 증권과 관련된 금융 분석자료 제공은 허용됩니까? 규정 제16조는 투자 자문이나 발행 지원 등 투자 서비스 제공을 금지하며, 투자 분석자료 제공이 직접적 또는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

28. 금지 대상자와의 환매 또는 증권대여 계약에서 비제재 상품을 담보로 사용할 경우 거래가 허용됩니까?

<러시아> 28. 금지 대상자와의 환매 또는 증권대여 계약에서 비제재 상품을 담보로 사용할 경우 거래가 허용됩니까? 환매계약이나 증권대여계약은 규정 제16조상 단기금융상품으로 정의되며, 금지 대상자와 체결된 경우 해당...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

27. 규정 제16조의 금지 대상자가 발행한 금융상품을 담보로 사용하여, 제재 대상이 아닌 인물과 환매 또는 증권대여 계약을 체결할 수 있습니까?

<러시아> 27. 규정 제16조의 금지 대상자가 발행한 금융상품을 담보로 사용하여, 제재 대상이 아닌 인물과 환매 또는 증권대여 계약을 체결할 수 있습니까? 아니요. 규정 제16조의 적용 대상인...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

26. 선하증권(bills of lading)은 규정 제16조의 양도성 증권 또는 단기금융상품에 해당합니까?

<러시아> 26. 선하증권(bills of lading)은 규정 제16조의 양도성 증권 또는 단기금융상품에 해당합니까? 선하증권은 물품 운송과 수령을 증명하고 해당 물품에 대한 권리를 나타내는 문서이므로, 이 자체로는 규정...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

25. 약속어음(promissory notes)은 규정 제16조에서 금지하는 양도성 증권 또는 단기금융상품의 범위에 포함됩니까?

<러시아> 25. 약속어음(promissory notes)은 규정 제16조에서 금지하는 양도성 증권 또는 단기금융상품의 범위에 포함됩니까? 약속어음은 자유롭게 양도 가능한 채무증서이므로, 규정 제16조의 적용 대상자가 발행한 경우에는 그 범위에...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

24. 2014년 8월 1일, 2014년 9월 12일 또는 2022년 3월 1일 이전에 체결된 양도성 증권을 수정할 수 있습니까?

<러시아> 24. 2014년 8월 1일, 2014년 9월 12일 또는 2022년 3월 1일 이전에 체결된 양도성 증권을 수정할 수 있습니까? 해당 날짜 이전에 체결된 양도성 증권이 규정...

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[제재 단신] 유엔, 탈레반 제재 체계 대상자 정보 일부 수정

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...

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