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[제재 단신] EU “비회원 유럽 9개국, 대규모 대러 제재 조치에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 3일(현지시각) 지난 10월 중순 단행된 대규모 대러...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

61. 주(州) 보험법은 보험사의 청구 지급 보류, 보험 계약 해지 또는 계약 체결 거부에 대한 권한을 규제합니다. 특정 상황에서는 보험사가 OFAC 규정을 준수하기 위해...

<보험 업계의 준수 사항> 61. 주(州) 보험법은 보험사의 청구 지급 보류, 보험 계약 해지 또는 계약 체결 거부에 대한 권한을 규제합니다. 특정 상황에서는 보험사가 OFAC...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

335. 증권업계에서 수탁자 및 증권 중개인으로 활동하는 기업들은 계좌 또는 거래 내 자산의 실제 소유자를 정확히 식별하는 문제에 자주 직면합니다. 이러한 기업들이 제재 대상인...

<금융 기관의 추가 질문> 335. 증권업계에서 수탁자 및 증권 중개인으로 활동하는 기업들은 계좌 또는 거래 내 자산의 실제 소유자를 정확히 식별하는 문제에 자주 직면합니다. 이러한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

116. 2008년 2월 14일에 OFAC는 행정명령 또는 OFAC가 관리하는 규정에 따라 재산 및 재산권이 차단된 개인이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 법인의 재산과...

<금융 기관의 추가 질문> 116. 2008년 2월 14일에 OFAC는 행정명령 또는 OFAC가 관리하는 규정에 따라 재산 및 재산권이 차단된 개인이 직접 또는 간접적으로 50%...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

95. 금융 기관은 OFAC 규정을 준수하기 위해 계좌 수익자를 심사할 의무가 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 95. 금융 기관은 OFAC 규정을 준수하기 위해 계좌 수익자를 심사할 의무가 있나요? OFAC 규정에서 정의하는 "재산"에는 금융 기관이 고객에게 제공하는 대부분의 제품이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

52. 미국 금융 기관이 이라크 금융 기관을 위한 대리 계좌를 개설하거나 이라크 금융 기관과의 자금 이체를 처리할 수 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 52. 미국 금융 기관이 이라크 금융 기관을 위한 대리 계좌를 개설하거나 이라크 금융 기관과의 자금 이체를 처리할 수 있나요? 네, 미국 금융...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

47. 많은 은행들이 기업 기부 프로그램을 통해 자선 단체 및 기타 비영리 단체에 기부합니다. 이러한 기부의 수혜자 또는 자선 단체의 주요 인물을 어느 정도까지...

<금융 기관의 추가 질문> 47. 많은 은행들이 기업 기부 프로그램을 통해 자선 단체 및 기타 비영리 단체에 기부합니다. 이러한 기부의 수혜자 또는 자선 단체의 주요...

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