해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
47. 많은 은행들이 기업 기부 프로그램을 통해 자선 단체 및 기타 비영리 단체에 기부합니다. 이러한 기부의 수혜자 또는 자선 단체의 주요 인물을 어느 정도까지 검토해야 하나요?
<금융 기관의 추가 질문> 47. 많은 은행들이 기업 기부 프로그램을 통해 자선 단체 및 기타 비영리 단체에 기부합니다. 이러한 기부의 수혜자 또는 자선 단체의 주요 인물을 어느 정도까지 검토해야 하나요? 자선 단체에 대한 기부는 다른 금융 거래와 동일하게 처리되어야 합니다. 기부하는 은행이나 기관은 수혜자의 이름을 OFAC의 제재 목록과 대조하여 기부가 OFAC 제재 프로그램을 준수하는지 확인해야 […]
