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116. 2008년 2월 14일에 OFAC는 행정명령 또는 OFAC가 관리하는 규정에 따라 재산 및 재산권이 차단된 개인이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 법인의 재산과 재산권도 차단된다고 발표했습니다. 우리는 다른 은행 간 전신 송금에서 중개 은행 역할을 하고 있습니다. OFAC는 금융 중개자로서 활동하는 은행이 SDN 목록에 나타나지 않는 비계좌 당사자(해당 은행에 계좌를 보유하지 않은 사람)를 조사해야 한다고 기대하나요? 하지만 이들이 거래에 관여하거나 거래에 언급된 경우는 어떻게 하나요?
<금융 기관의 추가 질문> 116. 2008년 2월 14일에 OFAC는 행정명령 또는 OFAC가 관리하는 규정에 따라 재산 및 재산권이 차단된 개인이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 법인의 재산과 재산권도 차단된다고 발표했습니다. 우리는 다른 은행 간 전신 송금에서 중개 은행 역할을 하고 있습니다. OFAC는 금융 중개자로서 활동하는 은행이 SDN 목록에 나타나지 않는 비계좌 당사자(해당 은행에 계좌를 […]
