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95. 금융 기관은 OFAC 규정을 준수하기 위해 계좌 수익자를 심사할 의무가 있나요?
<금융 기관의 추가 질문> 95. 금융 기관은 OFAC 규정을 준수하기 위해 계좌 수익자를 심사할 의무가 있나요? OFAC 규정에서 정의하는 “재산”에는 금융 기관이 고객에게 제공하는 대부분의 제품이 포함됩니다. OFAC가 정의하는 “재산권”에는 직접적이든 간접적이든, 현재든 미래든 또는 잠재적이든 간에 모든 형태의 권리가 포함됩니다. 이러한 정의를 고려할 때, 건전한 은행 실무의 일환으로 금융 기관은 계좌 개설 시, 계좌 […]
