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EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

30. 내 준수 프로그램이 적절한지 어떻게 알 수 있나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 30. 내 준수 프로그램이 적절한지 어떻게 알 수 있나요? 다음 정보가 OFAC 절차를 검토할 때 고려해야 할 사항들을 제공합니다.(https://ofac.treasury.gov/media/15661/download) 발행일: 2002년 9월 10일 https://ofac.treasury.gov/faqs/30
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

29. 은행의 준수 프로그램을 어떻게 설정하나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 29. 은행의 준수 프로그램을 어떻게 설정하나요? 모든 은행의 요구를 충족하는 포장된 준수 프로그램은 없습니다. 은행은 규모가 작거나 세계 최대 규모의 기관까지...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

28. 고객 데이터베이스를 OFAC의 제재 목록과 얼마나 자주 비교해야 하나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 28. 고객 데이터베이스를 OFAC의 제재 목록과 얼마나 자주 비교해야 하나요? 스캔을 실행하는 빈도는 조직의 내부 정책 및 절차에 의해 결정되어야 합니다. 그러나...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

27. 준수하려면 무엇을 해야 하나요? 비싼 소프트웨어를 구매해야 하나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 27. 준수하려면 무엇을 해야 하나요? 비싼 소프트웨어를 구매해야 하나요? 이 질문은 주로 규제 기관에 문의해야 합니다. 적절한 준수 프로그램은 고객이 누구인지, 어떤...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

25. OFAC는 은행이 특정 유형의 준수 프로그램을 설정하도록 요구하나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 25. OFAC는 은행이 특정 유형의 준수 프로그램을 설정하도록 요구하나요? 아니요. 모든 금융 기관에 적합한 단일 준수 프로그램은 없습니다. OFAC 자체는 은행 규제...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

466. OFAC의 제재 목록에서 이름이 제거되었는지 어떻게 확인합니까? 특별제재대상(SDN) 또는 다른 제재 대상이 OFAC 목록에 추가, 업데이트 또는 제거된 날짜는 어떻게 확인합니까?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 466. OFAC의 제재 목록에서 이름이 제거되었는지 어떻게 확인합니까? 특별제재대상(SDN) 또는 다른 제재 대상이 OFAC 목록에 추가, 업데이트 또는 제거된 날짜는...
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