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28. 고객 데이터베이스를 OFAC의 제재 목록과 얼마나 자주 비교해야 하나요?
<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 28. 고객 데이터베이스를 OFAC의 제재 목록과 얼마나 자주 비교해야 하나요? 스캔을 실행하는 빈도는 조직의 내부 정책 및 절차에 의해 결정되어야 합니다. 그러나 조직이 목표 계정(예: 테러리스트의 계정)을 식별하고 차단하지 못하면, 자금이나 기타 귀중한 자산이 특별제재대상(SDN)에게 전달되는 것과 같은 심각한 결과가 발생할 수 있으며, 이에 따른 집행 조치와 부정적인 언론 보도가 뒤따를 […]
