29. 은행의 준수 프로그램을 어떻게 설정하나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 29. 은행의 준수 프로그램을 어떻게 설정하나요? 모든 은행의 요구를 충족하는 포장된 준수 프로그램은 없습니다. 은행은 규모가 작거나 세계 최대 규모의 기관까지 다양합니다. 좋은 시작점은 OFAC 웹사이트의 “산업별 규정”을 확인하는 것입니다.(https://ofac.treasury.gov/additional-ofac-resources/ofac-information-for-industry-groups) 그런 다음 금융 커뮤니티를 위한 브로셔를 읽어보세요.(https://ofac.treasury.gov/media/16151/download?inline) 이 브로셔는 특정 은행이 준수 프로그램을 어떻게 설정할 수 있는지에 대한 통찰을 제공합니다. 또한 […]