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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

관세·공급망

러시아, 흑해 곡물 수출 차질에 북극 항로 적극 활용…2차대전 당시 해상 운송로 재가동

|우크라이나 전쟁으로 흑해 무역 위축…무르만스크항 통해 첫 곡물 수출...

China View

마카오, 카지노 내 불법 환전 범죄 규정 “최대 징역 5년”

<개요> 마카오 당국이 최근 불법 환전을 범죄로 규정하는 법안을 발표했음. 이 법안은 특히 카지노 내부에서의 불법 환전을 대상으로 하고, 최대 5년의 징역형을 내릴 수 있도록...

AI·코인·핀테크

영국 PwC, 회계감사 부실로 역대 최대 벌금 부과 받아

<개요> 글로벌 회계법인인 PwC가 2019년에 파산한 한 기업의 회계 감사를 진행하는 과정에서 사기를 의심했음에도 불구하고 규제 당국에 이를 알리지 않아 영국 당국으로부터 역대 최대 금액인...

관세·공급망

로이터 “러시아, 제재 우회해 수십억 달러·유로화 현금으로 조달”

<개요> 2022년 3월 러시아의 우크라이나 침공 이후 미국과 유럽연합은 러시아로의 현금 유출을 금지했지만, 이 후에도 약 24억 달러 상당의 달러와 유로 지폐가 러시아로 운송됐다고 로이터...

관세·공급망

중국 라이다 업체 ‘허사이’, 미 국방부 제재 명단서 제외될 듯

<개요> 미 국방부가 세계 최대 전기차용 라이다 제조업체인 허사이(Hesai, 禾赛)를 올 1월에 제재 명단에 올렸지만, 최근 다시 제외하기로 결정했다고 파이낸셜타임스가 최근 보도했음. 미국 정부가 국가...

관세·공급망

리투아니아, 러시아로 트럭 우회 수출회사에 1360만 유로 벌금

<개요> 리투아니아 세관이 러시아로 차량을 우회 수출한 회사에 대해 국제 제재 위반으로 인해 1360만 유로의 벌금을 부과했다고 발표했음. 이와 함께 트럭용 트레일러 6대도 압류...

China View

중국, 미사일·야간투시경 등 군수 물자에 사용되는 금속 수출 제한

<개요> 중국 상무부가 국가 안보를 이유로 안티모니(Antimony)와 관련 제품의 수출을 제한한다고 발표했음. 이는 전 세계 안티모니 공급의 거의 절반을 차지하는 중국이 군사 및 전략적 우위를...

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美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

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