생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

러시아·CIS

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....

러시아·CIS

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

러시아가 일본담배산업(JT)의 러시아 내 생산거점을 사실상 장악한 데 이어...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

46. 대출이 심사 기준을 충족하지만 OFAC의 특별제재대상(SDN) 목록에 있는 실제 “히트”인 경우, 불이익 조치 통지서에 어떤 거부 사유를 사용해야 하나요?

<금융 기관의 추가 질문> 46. 대출이 심사 기준을 충족하지만 OFAC의 특별제재대상(SDN) 목록에 있는 실제 "히트"인 경우, 불이익 조치 통지서에 어떤 거부 사유를 사용해야 하나요? OFAC의 SDN...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

45. 은행에서 수표 및 송금 환을 판매할 때 OFAC 목록을 확인해야 하나요? 수표의 경우, 구매자와 수취인 모두를 확인해야 하나요? 주택담보대출 기관으로서 구매자와 판매자 이름을...

<금융 기관의 추가 질문> 45. 은행에서 수표 및 송금 환을 판매할 때 OFAC 목록을 확인해야 하나요? 수표의 경우, 구매자와 수취인 모두를 확인해야 하나요? 주택담보대출 기관으로서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

44. OFAC 규정이 적용되는 거래에 대한 금액 제한이 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 44. OFAC 규정이 적용되는 거래에 대한 금액 제한이 있나요? 규정이 적용되는 최소 또는 최대 금액은 없습니다. 발행일: 2002년 9월 10일 https://ofac.treasury.gov/faqs/44

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

43, 금융 기관이 계좌 개설 시 OFAC의 제재 대상 목록과 이름을 즉시 대조해야 하나요, 아니면 소프트웨어 공급업체로부터 24시간 후에 보고서를 받아 확인할 수 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 43, 금융 기관이 계좌 개설 시 OFAC의 제재 대상 목록과 이름을 즉시 대조해야 하나요, 아니면 소프트웨어 공급업체로부터 24시간 후에 보고서를 받아...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

40. 제 금융 기관이 제재 대상 국가에 있는 대사관으로 가는 전신 송금을 받으면, 거래를 처리할 수 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 40. 제 금융 기관이 제재 대상 국가에 있는 대사관으로 가는 전신 송금을 받으면, 거래를 처리할 수 있나요? 프로그램에 따라 다릅니다. 제재 대상...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

48. 차단 “알림”을 받았습니다. 어떻게 해야 하나요?

<거래 차단 및 거부> 48. 차단 "알림"을 받았습니다. 어떻게 해야 하나요? 차단 소프트웨어나 계좌 보유자 확인 서비스에서 잠재적 일치 항목이 나타나면, OFAC는 연락하기 전에 초기...

1...159160161...252 Page 160 of 252

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

러시아·CIS

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....

러시아·CIS

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

러시아가 일본담배산업(JT)의 러시아 내 생산거점을 사실상 장악한 데 이어...

관세·공급망

美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

| 베선트·그리어, 허리펑 부총리와 통화 | 美, 中의 희토류 공급...

생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

Popular articles

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

About us