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금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...
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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...
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관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...
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관세·공급망

英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...
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관세·공급망

영국, 무역 제재 담당 기관 설립 “임원에 개인적 벌금 부과 가능”

<개요> 영국 정부가 무역제재 집행을 위해 설립한  무역제재이행국(OTSI)이 10월10일부터 활동에 들어감.  OTSI는 영국 내외 모든 인물 및 법인을 대상으로 특정 무역 제재를 집행할 수 있는...
북한·아시아

호주, 뱅가드에 118억 벌금 “석탄에 투자하고 친환경 투자 거짓말”

<개요> 미국의 자산운용사 뱅가드(Vanguard)가 호주에서 이른바 '그린워싱(Green washing, 친환경이 아니면서 친환경인척 하는 행동)'으로 호주증권투자위원회(ASIC)로부터 1290만 호주달러(118억원)의 벌금을 부과 받았음. 이 벌금 액수는 그린워싱으로는 호주 역사상...
관세·공급망

자금세탁으로 청산된 은행인데…美, 끝까지보고 6년만에 제재 해제

<개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 9월 26일, ABLV 은행(ABLV)이 '주요 자금 세탁 우려 금융기관'이라는 판정을 철회하고, 관련 규칙 제정 제안 공고(NPRM)를 연방 관보에 제출했다고 발표함....
러시아·CIS

美 싱크탱크 “프리고진, HSBC와 JP모건 통해 비밀리에 자금 처리”

<개요> 러시아의 용병 와그너그룹의 수장 예브게니 프리고진이 HSBC와 JP모건을 통해 비밀리에 자금을 이체했다고 미국 싱크탱크 C4ADS가 새로운 보고서에서 밝혔음. 러시아의 우크라이나 침공에서 최선봉에 섰던 프리고진은...
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바이든 “러시아 암호화폐 글로벌 단속”…美 ‘엔드게임 작전’ 들어갔다

<개요> 조 바이든 미국 대통령이 최근 성명에서 러시아의 제재 회피와 자금세탁을 막기 위해 암호화폐 네트워크 단속을 강화한다고 발표했음. 이는 러시아의 우크라이나 침공 이후 제재의 효과를...
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미 연방거래위원회 ‘AI 변호사’ ‘AI 자동 쇼핑몰’ 등 과장 광고 제재

<개요> 미국 연방거래위원회(FTC)가 '인공지능(AI) 변호사' 등으로 과대 광고를 한 AI 관련 업체 5곳을 고발했음. 자동화된 법률 서비스를 제공한다고 거짓 주장을 하거나, AI를 통한 자동 전자상거래로...
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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...
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