카와하라 사쿠라 연구원

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

China View

中 윙테크, 미국 제재하자 반도체 지키고 오히려 핵심 사업부 팔아

| 매출 72% 차지한 전자제품 제조 부문 매각하고 | 하락세인 반도체 부문에 올인...반도체 독립 의지 보여줘 <개요> 애플의 중국 공급업체 윙테크 테크놀로지(Wingtech Technology)는 최근 미국의 거래 블랙리스트에...

관세·공급망

KOTRA, 올해 천연가스 시장 전망…”수요는 치솟고 공급은 흔들”

| 올해 사상 최대 가스 수요 예상...공급 안정화 대책 필요 | 유럽의 가스 저장은 안정적이나 러시아 가스 의존국은 위기 <개요> KOTRA에서 <2024년 세계 천연가스 공급 안보 위험...

AI·코인·핀테크

北해커, 日서 코인 4820억 절취할 때, 인도인 통해 보안 뚫었다

| 링크드인 이용해 "오작동 고쳐달라"며 접근해 악성코드 심어 <개요> 일본 경찰청은 지난 24일, 북한 지원을 받는 사이버 범죄 그룹 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'가 일본 암호자산 거래소 DMM 비트코인 482억...

미국·캐나다

美, 해킹 후 6500억 원 요구했던 랜섬웨어 핵심 개발자 기소

| 데이터를 인질로 6500억 몸값 요구, 피해자 2500명 이상 | 이스라엘, 유럽과 협조해 주요 조직 구성원 7명 검거 <개요> 미국 법무부는 데이터를 인질로 잡고 금전을 요구하는 랜섬웨어(Ransomware)...

관세·공급망

美, 동결된 러 자산으로 우크라이나에 19조원 지원…EU,일본도 잇따라

| G7 ‘우크라이나의 평화’ 프로젝트 일환으로 진행 | 미국·EU·일본, 우크라이나 지원 동참 <개요> 미국이 동결된 러시아 자산에서 150억 달러(약 19조 5000억 원)를 우크라이나에 지원할 예정임. 이는 미국이...

AI·코인·핀테크

美 FTC, AI로 만든 가짜 리뷰 차단… “시장 신뢰도 하락시킨다”

| AI 기반 리뷰 생성 서비스 'Rytr', FTC법 위반 판정 <개요> 미국 연방거래위원회(FTC)는 AI를 이용해 허위 리뷰를 생성했다는 의혹을 받는 리뷰 전문 업체 라이터(Rytr)에 대해 최종...

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[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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