카와하라 사쿠라 연구원

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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

관세·공급망

러시아, 흑해 곡물 수출 차질에 북극 항로 적극 활용…2차대전 당시 해상 운송로 재가동

|우크라이나 전쟁으로 흑해 무역 위축…무르만스크항 통해 첫 곡물 수출...

관세·공급망

중립 고수하던 스위스, EU의 제15차 제재 패키지에 동참

| 러시아 ‘유령 선단’과 벨라루스 개인 및 기업 제재 포함 <개요> 스위스가 중립국으로서 독자적인 제재 정책을 유지해 오던 입장에서 벗어나, 12월 23일 유럽연합(EU)의 15차 제재 패키지를...

북한·아시아

日 은행협회, 금고 관리 강화 지침 발표… 은행 신뢰 회복 총력

| 미쓰비시 UFJ 금고 절도 사건으로 은행 관리 허점 노출 | 금고 점검 절차 및 직원 교육 강화 요청 <개요> 일본 미쓰비시 UFJ 은행에서 발생한 내부 직원에...

관세·공급망

러시아 재벌, EU 제재에도 막대한 수익…’50% 지분 룰’악용했다

<개요> 블라디미르 푸틴과 가까운 러시아 재벌 정치인들이 유럽으로의 수출을 통해 제재를 회피하며 막대한 이익을 얻고 있다고 러시아의 탐사보도 매체 더 인사이더가 최근 보도했음. 이들은 지분율...

미국·캐나다

웰스파고 이어 BoA도…美 OCC ‘AML 시스템 개선’ 요구

| 뱅크오브아메리카의 BSA/AML 시스템 결함 지적 | 의심 활동 보고 부족 및 고객 실사 실패 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 뱅크오브아메리카(Bank of America)에 은행비밀법(BSA) 및 자금세탁방지(AML) 프로그램과 전반적인 시스템의...

북한·아시아

중동·아프리카서 일본 기업 약 50% “인권 실사 하고 있다”

| 정부 가이드라인 따라... 해외 진출 日 기업도 '인권'에 관심 <개요> 일본무역진흥기구(JETRO)가 지난 9월 실시한 조사에 따르면, 중동과 아프리카에 진출한 일본 기업들 중 약 절반이 인권...

관세·공급망

EU, 제16차 대러 제재 준비…”경제·선전·스파이 겨냥”

| 우크라이나 침공으로부터 3년...강력한 경고 메시지 전달할 것 | 제재가 닿지 않았던 분야 정조준 <개요> 유럽연합(EU)은 러시아의 우크라이나 전면 침공으로부터 3년이 되는 2월 24일에 맞춰 제16차 대러 제재...

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美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

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