카와하라 사쿠라 연구원

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

미국·캐나다

미국, 中 견제 위해 자동차 운반선 입항수수료 톤당 46달러로

| 14일부터 시행... 수수료 부과 횟수는 5회로 제한 | LNG 수출 제한 규정은 철회 미국 정부가 자국 조선산업을 육성하고 중국의 조선·해운 경쟁력을 견제하기 위해 도입한 입항...

미국·캐나다

트럼프 , 중국 항공사의 러시아 상공 비행 금지 추진

| 러시아의 '美 항공사 비행 제한'으로 이익 보는 中 비행기 견제 도널드 트럼프 미국 행정부가 미국을 오가는 중국 항공사의 러시아 상공 비행을 금지하는 방안을 추진...

미국·캐나다

트럼프 “우리도 중국산 수입 멈출 수 있다”… 中과 대두 수출 논의 예고

| 미중 무역 긴장 속 '맞불 조치' 가능성 시사 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 미국산 대두 수입 중단 조치에 대해 "미국도 중국산 제품을 사지 않을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 카자흐, 불법 코인 거래소 130곳 폐쇄…AML 단속 강화

<개요> 카자흐스탄이 2025년 들어 불법 암호화폐 플랫폼을 130곳을 폐쇄하며 암호화폐 산업 내 불법 자금세탁과 무허가 거래소를 대대적으로 단속하고 있다고 더 타임스 오브 아시아가 7일(현지시각) 보도함....

자금세탁

이란, FATF 블랙리스트 탈피에 핵심인 테러자금조달 억제 협약 ‘조건부’ 승인

| 국제 제재 강화 속 금융 정상화 노렸나 <개요> 이란이 국제 자금세탁방지기구(FATF) 블랙리스트에서 벗어나기 위한 핵심 조건인 '테러자금조달 억제 협약(CFT)' 가입을 조건부 승인했다고 현지 매체 보르나...

러시아·CIS

푸틴, “美가 우크라에 토마호크 지원하면 미·러 관계 악화할 것”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 2일(현지시각) 미국이 우크라이나에 장거리 순항미사일 토마호크를 지원할 경우 러·미 관계가 새로운 차원의 긴장 국면으로 악화될 것이라고 경고했다고 러시아 타스 통신이...

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9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

| 그림자 선단 핵심 '코럴 네트워크', 러시아 석유 수출...

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