카와하라 사쿠라 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

유럽

스위스 규제당국, ‘또’ AML 통제 실패한 은행에 몰수 명령

| 율리우스 베어 은행, 러시아와 인도 등 고위험 고객 방치 | 2022년 이어 AML 부실 반복 적발...CEO "구조조정 비용 증가 불가피" <개요> 스위스 금융감독청(FINMA)이 지난 14일(현지시각), 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

美 민주당, 재무부에 트럼프 암호화폐 사업·정치자금 관련 조사 자료 요구

| 선거자금법·증권법·외국인 정치자금 규제 위반 가능성 제기 | 민주당 "암호화폐 통한 은밀한 정치자금 유입 차단해야" <개요> 미국 민주당 주요 하원 의원들이 지난 14일(현지시각) 도널드 트럼프 미국 대통령과...

북한·아시아

싱가포르 은행협회, 자산 관리 부문 AML 리스크 대응 지침서 발표

| FATF 상호평가 앞두고 자산 관리 분야 리스크 대응 강화 | 골든 비자·복잡한 자산 구조·외부 관리인 등 위험요소 지적 | "고객 확인 넘어 거래 상황 전체...

북한·아시아

호주 AUSTRAC, 공공-민간 금융범죄 대응 협의체 대폭 확장

| 의심거래보고로 못잡던 소액 거래도 포착 | 마이크로 머니 로더링·스캠블링 등 신종 사기 겨냥 <개요> 호주 금융정보감시국(AUSTRAC)이 주도하는 공공-민간 파트너십 '핀텔 얼라이언스(Fintel Alliance)'가 지난 13일(현지시각) 금융 범죄...

유럽

프랑스 도박 시장 수익 140억유로 돌파… 규제 당국 “2025년은 더 위험”

| 전체 수익 4.7%, 스포츠 도박 수익 19% 증가 | ANJ "시장 성장 뒤에 리스크 숨어있다" | 운영업체, 올해 도박 마케팅 비용 11% 증가 예고 <개요> 프랑스 도박...

미국·캐나다

[심층분석] 트럼프 2기의 ‘실용주의’? 위구르 인권법은 왜 유지되나

편집자 주: 본 글은 일본무역진흥기구(JETRO)가 2025년 5월 9일 발행한 보고서 '트럼프 정권하에서 "비즈니스와 인권" 정책은 어떻게 바뀔까'의 내용을 요약 정리한 것임. <개요> 트럼프 2기 정권 출범...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

카와하라 사쿠라 연구원

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