카와하라 사쿠라 연구원

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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

美 론스타 소유 포르투갈 노보방코, 자산 매각 비리 의혹으로 수사

<개요> 포르투갈 4대 은행 중 하나인 노보방코(Novo Banco)가 부패 혐의로 경찰 압수수색을 받았다고 블룸버그 통신이 보도함. 노보방코는 2014년 포르투갈 대형은행 BES가 부패 스캔들로 붕괴한 후...

마약

미 제재 받은 멕시코 금융기관 3곳 결국 모두 문 닫았다

| 펜타닐 자금 세탁 연루 의혹으로 멕시코 금융시스템 '흔들' 미국 정부가 자금세탁 혐의로 제재 대상에 올린 멕시코 금융기관 3곳이 결국 시장에서 모두 퇴출됨. 미 재무부는 지난...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 호주 금융당국, 디지털 자산 규제 강화…거래소 라이선스 제도 도입

| 디지털 자산을 '금융상품'으로 전면 재분류...비트코인 등 일부는 예외 | 디지털 자산 서비스 제공자 라이선스제 도입 | 해외 거래소도 호주 이용자 있으면 라이선스 취득 의무 <개요> 호주 금융당국이...

관세·공급망

트럼프 “이번 회담은 놀라운 만남…희토류·우크라이나 모두 협력 합의”

| 펜타닐 관세 즉시 10%로 인하, '희토류 분쟁 해소' 선언 도널드 트럼프 미국 대통령이 30일 부산에서 열린 미중정상회담 직후 미국으로 돌아가즌 에어포스원 기내에서 기자단과 만나...

미국·캐나다

시진핑 “미중 관계라는 거대한 배, 안정적으로 항해시켜야”

| 부산 회담서 ‘확전 자제’ 기조 재확인... 합의 결과는 아직 미공개 시진핑 중국 국가주석이 30일 부산에서 열린 미중 정상회담에서 "미중 관계라는 거대한 배를 안정적으로 항해시켜야...

러시아·CIS

트럼프, 미중 회담 직전 “미국도 핵무기 시험 재개 지시” 발표

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 중국을 직접 언급하며 미국의 핵무기 시험 재개를 국방부에 지시했다고 30일 발표함. 트럼프 대통령의 발언은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방한 중...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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