태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사

레터원 인베스트먼트 v.영국 정부 (LetterOne Core Investment v. Chancellor of the Duchy of Lancaster in the Cabinet Office) EWHC 2963 배경 레터원 인베스트먼트(LetterOne Core Investment S.A., 이하...

AI·코인·핀테크

美 FBI, 中 사이버 공격에 대한 긴급 지침 발표…상원 전체 청문회도

미 FBI 등 정보 기관들이 3일(현지 시각) 모든 상원의원들을 대상으로 한 기밀 브리핑을 열어 중국이 솔트 타이푼(Salt Typhoon)이라는 이름으로 미국 통신사에 깊숙이 침투하고 미국...

미국·캐나다

[심층분석]美, 기업 투명화法 집행 중단-법원의 금지 명령 발령

미국에서 2024년 이전에 설립되었거나 사업 등록을 한 법인은 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 2025년 1월 1일까지 '수익적 소유자'에 대한 정보(BOI)에 대한 보고서를 제출해야 함. 수익적 소유자는...

AI·코인·핀테크

美 증권거래위원장, 親 암호화폐론자 폴 앳킨스 임명하나

트럼프 2기 정권 출범에 맞추어 차기 증권거래위원회(SEC) 의장으로 누가 임명될지에 대한 추측이 화제를 모으고 있음. 증권거래위원회(SEC)의 전직 위원인 폴 앳킨스(Paul Atkins)가 차기 정부에서 SEC를...

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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사

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