조의준 책임 연구원

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

미국·캐나다

선거가 다가오니…美, 이란 이어 쿠바서도 “군사행동보다 경제 제재가 우선”

미국이 이란에 이어 쿠바에서도 직접적인 군사행동보다는 경제 제재를 통한 압박에 무게를 두는 모습임. 장기화된 이란 전쟁과 오는 11월 중간선거를 앞둔 국내 정치적 부담이 커지면서,...

AI·코인·핀테크

美, 韓 등 35개국에 “미국과 AI 동맹하려면, 중국 쪽엔 동참하지마”…양자택일 압박

미국이 AI 분야에서 한국 등 주요국에 사실상 중국 배제를 요구하고 나선 것으로 알려졌음. 중국 주도의 AI 진영에 참여할 경우 미국이 이끄는 AI 협력체에서는 배제될...

관세·공급망

러트닉 미 상무, 애플의 중국산 메모리 검토에 제동 “다른 해결책 찾아야”

도널드 트럼프 미 행정부가 중국산 메모리 반도체 사용을 검토 중인 애플에 제동을 걸고 나섰음. 메모리 가격 상승과 공급 부족으로 애플이 중국 업체까지 공급처로 검토하자,...

관세·공급망

이란 “호르무즈 합의 근접…제재 해제돼야 최종 합의”

| 이란·오만, 호르무즈 새 항로 합의 임박| 이란 “제재·해상 봉쇄 해제와 전쟁 피해 배상 선행돼야”| 혁명수비대 강경파 반발 속 UAE 유조선 피격 논란 이란과 오만이...

제재·수출통제

중국, 기술안보 위협 땐 자국민 무기한 출국 제한 가능…9월 15일 시행

| 기술안보 관련만 출국 제한에 별도의 기한 규정안해 | 서방의 中 제재에 동참한 인사에도 입국 금지 가능케 중국 정부가 수출통제나 기술 수출입 관련 규정을 위반해 국가...

미국·캐나다

美, 中 43개 기업 ‘신장 위구르’ 인권 제재…제도 시행 후 최대규모

| 위구르 인권 제재 기업 총 187개로 늘어 | 中 "전형적인 경제 강압" 반발 미국 정부가 7월31일(현지시각) 중국 기업 43곳을 강제노동 관련 수입 제한 대상에 새로...

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[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

조의준 책임 연구원

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