조의준 책임 연구원

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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

관세·공급망

러시아, 흑해 곡물 수출 차질에 북극 항로 적극 활용…2차대전 당시 해상 운송로 재가동

|우크라이나 전쟁으로 흑해 무역 위축…무르만스크항 통해 첫 곡물 수출...

미국·캐나다

미 회계감독당국, 中 루이싱 커피 담당 홍콩 회계법인 등록 영구 취소

| 대표는 영구 제명..."리스크 제대로 평가 안해" <개요>미국 상장기업회계감독위원회(PCAOB)는 지난 22일 홍콩에 기반을 둔 회계법인 센츄리온 ZD CPA & Co와 대표 챈 캄 푹(Chan Kam Fuk)을 감사...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 백악관 발표 ‘AI 행동계획’, 인공지능 수출 통제 새로운 수준으로 높인다

| 미국 기술이 간접적으로 들어간 해외 제품도 모두 통제 | 수출통제를 외교안보 수단으로 활용하는 기술패권 전략 <개요>미 백악관은 지난 23일(현지시각) 발표한 'AI 경쟁에서의 승리: 미국의 AI...

미국·캐나다

美 법원, 북한 IT 기술자 원격 취업 도운 애리조나 여성에 징역 8년 선고

미 애리조나주에 거주하는 한 여성이 북한 요원들을 위한 이른바 ‘노트북 농장(laptop farm)’을 운영한 혐의로 24일(현지시각) 8년 이상의 징역형을 선고받았다고 미 법무부가 보도자료를 통해 밝혔음....

제재·수출통제

중국 “희토류 밀수엔 ‘무관용’…해외 단체는 ‘블랙리스트’ 올릴 것”

<개요> 중국이 희토류 밀수출을 막기 위해 '무관용 정책'을 도입하기로 했음. 또 법을 어긴 해외 단체를 일종의 블랙리스트인 수출통제 명단에 포함하기로 했음. 무역전쟁 과정에서 희토류 통제를...

관세·공급망

EU·中 희토류 규제 완화 잠정합의 했지만 시진핑 “中과 공급망 분리는 자해행위” 경고

| EU·中 정상회담 24일 베이징서 열려 | 구체적 내용은 발표되지 않고, 무역 불균형 등 갈등 사안 합의도 없어 <개요> EU는 중국과 희토류 수출 규제를 완화하기 위한 잠정...

China View

中, 제재했던 獨 싱크탱크 전문가 베이징 방문 허용…EU와 관계개선?

| 중국, EU의 인권 제제에 맞서 2021년 입국 금지 했던 인물 | 트럼프의 압박 속에 EU와 관계 개선 의지를 보인다는 해석도 <개요>중국이 2021년 유럽연합(EU)의 대중 제재에...

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美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

조의준 책임 연구원

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