조의준 책임 연구원

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

미국·캐나다

이란 “미국 제재는 反인권 국제 범죄”라면서도 “외교 불가능하진 않아”

| “제재 동참도 불법행위 가담”…유엔헌장·인권규약·ICJ 명령 위반 주장 | 외교·국방을 ‘두 날개’로 규정…탈달러화·국내 생산 확대 | “압박 중단하면 외교 재개 가능” 이란이 미국의 대이란 제재를 국제법에 어긋나는...

관세·공급망

제재 풀더니…트럼프 “미국이 베네수 석유 55% 장악” 발표

| 650억배럴 매장된 17개 유전 100년간 개발 | 美, 베네수 개발 위한 신설 기업의 생산량 55%·원가 매입권 확보 | 셰브런·할리버튼 등 美 기업도 투자 채비 | 베네수...

제재·수출통제

[제재단신] 이란, UN 회원국 전체에 편지 보내 “미국의 ‘경제 테러’ 막아달라”

이란이 26일(현지시각) 미국의 대이란 제재 강화 조치를 '국가 차원의 경제테러'로 규정하고 유엔 안전보장이사회에 공식 대응을 요구했음. 이란학생통신(ISNA)이 공개한 서한 전문에 따르면 압바스 아라그치 이란 외무장관은...

관세·공급망

이란 “어떤 나라 군함도 호르무즈 통과 못 해”…오만과 상선 전용 임시항로 추진

| 오만 공동성명에는 ‘군함 금지’ 명시 안 돼 | 이란 "기뢰 제거함 들어오면 공격할 것" 이란이 오만과 협의 중인 새로운 호르무즈해협 항행 체계에서는 어떤 국가의 군함도...

관세·공급망

[美·加 관세 전쟁] 카니 “미국과 전쟁” USTR”보복엔 추가대응”…자동차가 핵심

| 사흘 연장한 막판 협상 끝내 결렬…美, 캐나다산 200억달러에 50% 관세 | 카니 “공격받으면 전쟁 중인 것…우리는 공격받았다” | 캐나다, 9월 8일부터 철강·낙농품·전자제품 등에 ‘달러 대...

관세·공급망

이란 “美 경제전쟁 동참국은 적”…호르무즈 밖 원유 수송로까지 공격 경고

| “의약품 원료 막으면 페르시아만 원유 한 방울도 못 나가” | 美 기업·석유시설도 공격 대상 거론...UAE가 주요 타깃 될 수도 | 트럼프, 24일 ‘역대 최강’ 대이란...

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[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

조의준 책임 연구원

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