조의준 책임 연구원

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

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북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

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러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

AI·코인·핀테크

머스크, 트럼프의 AI 계획에 “투자자들 돈 없다”

| 트럼프의 야심찬 '스타게이트 계획'에 최측근 머스크가 찬물 | 백악관 대변인 "대통령 말 받아들여야" 도널드 트럼프 대통령이 22일(현지시각) 직접 발표한 5000억(716조원) 규모의 AI 인프라 투자계획인 '스타게이트'에...

관세·공급망

트럼프 “오직 미국을 최우선에…신이 나를 구원한 이유”

| 1기 때보다 더 강한 '아메리카 퍼스트'로 돌아와 | "더 이상 다른 나라에 이용 당하는 것 허용하지 않을 것" | "우리 국민 부유하게 하기 위해 외국에...

관세·공급망

美 재무장관 지명자 “너무 오래 불공정 무역 허용…관세, 관세, 관세!”

스콧 베센트 미국 재무부 장관 지명자는 16일(현지시각) 상원 인사청문회에서 "우리는 국제 무역을 미국 노동자의 이해관계에 더 부합하도록 재구성하기 위해 모든 도구를 사용해야 한다"고 말했음....

관세·공급망

루비오 “자유무역 등 전후 질서는 망상…美 이익 최우선시”

| "21세기는 미국과 중국 사이에 일어나는 일로 정의될 것" | 中, 美와 대등한 수준의 적…북·러, 독재·불량 국가 | "40대 독재자 김정은, 핵무기를 권력유지 보험으로 사용" | 바이든...

북한·아시아

한미일 “北 작년 암호화폐 9650억 탈취…사이버 위협 공조 강화”

한미일 3국 정부는 지난해 북한이 6억6000만 달러(한화 약 9650억원) 규모 암호화폐 탈취 사건의 배후에 있다며 북한 정보기술(IT) 인력의 고용을 주의할 것을 권고했음. 한미일 3국...

컴플라이언스

FIU, 고객확인의무 위반한 기업은행에 과태료 13억

| 농협도 카톡으로 신분증 받고, 고객이 직접 온 것처럼 꾸몄다 벌금 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 11일 기업은행에 비대면 계좌개설시 고객확인의무 등의 이유로 13억1320만원의 과태료를 부과했음. 금융회사는 고객이...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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